Радио Азадлыг
Обвинение Московскому филиалу Межбанка в отмывании грязных денег
Московский филиал ОАО «Международный банк Азербайджана» обвиняется в отмывании грязных денег. Российские правоохранительные органы уже давно ведут расследование в этом направлении.
МВД России обратилось в Главное управление Центробанка Север-Запад в связи с деятельностью ОАО «Азербайджанский Международный Банк-Москва», расположенный в городе Санкт-Петербурге. В письме говорится, что правоохранительные органы провели расследование деятельности ОАО «InTransServis», в результате чего выявили ряд правонарушений в связи с деятельностью банка.
«В результате расследования было выявлено, что банк не соблюдает законы относительно легализации добытых преступным путем финансовых средств (грязные деньги) и борьбы с финансированием терроризма», говорится в письме.
КОМПАНИИ «ОДНОДНЕВКИ»
Согласно информации, из страны посредством созданных одними и теми людьми компаний –однодневок вывозили огромные денежные средства. Эти денежные переводы реализовывались через «Азербайджанский Международный Банк-Москва».
В письме имеется просьба к руководству Центробанка напомнить «Азербайджанскому Международному Банку-Москва» об должностных обязательствах, в том числе о важности соблюдения законов, предотвращающих отмывание денег. Обо всех сомнительных операциях Центробанк долен сообщать правоохранительным органам.
Получить комментарий Центробанка по данному вопросу пока не не является возможным.
Бывший руководитель Международного банка Джангир Гаджиев был приговорен недавно к 15-ти годам лишения свободы. В своем последнем слове на суде он коснулся этого вопроса, сказав, что в отношении должностных лиц московского филиала банка возбуждено уголовное дело. За все происходящее Джангир Гаджиев винил наряду с нынешним руководством банка и министра финансов Самира Шарифова.
«CГОВОРИВШИСЬ С ПРЕСТУПНЫМ МИРОМ ...»
«Почему руководитель пресс-службы Министерства финансов от имени Самира Шарифова передает общественности ложную информацию о переводе в офшорные зоны фантастических сумм, нарушая тем самым, презумпцию невиновности. Вместо этого пусть лучше расскажет, почему в отношении руководства «Азербайджанского Международного Банка-Москва», получившего государственное назначение, возбуждено уголовное дело по обвинению в отмывании грязных денег? Может это я руководил из следизолятора возбуждение уголовного дела против людей Самира Шарифова? Вам не привыкать, пользуясь фантазиями которых нет даже в голливудских фильмах, представлять меня и других арестованных лиц в качестве «преступной группы». Сегодня Минфин пытается удержать «Азербайджанский Международный Банк-Москва» на ногах, не легальными путями, а в сотрудничестве с преступным миром», сказал Джангир Гаджиев в своем последнем слове на суде.
14 октября этого года Джангир Гаджиев был приговорен к 15-ти годам лишения свободы. Он и еще 7 человек обвиняются в хищениях, совершенных, в результате деятельности в качестве преступной группировки, злоупотреблении должностными полномочиями, превышении должностных полномочий, незаконном хранении оружия, должностной фальсификации.
Пресс служба - это было в 2012
Из информации, поступившей из пресс-службы Международного Банка Азербайджана следует, что обвинения связаны с периодом деятельностью банка 2012 году.
В информации отмечается, что это можно узнать посмотрев на даты распространившегося письма и его содержание: «Так, письмо было представлено 12 января 2016 года. А в содержании отмечается, что речь идет об операциях, которые осуществлялись в 2012 году».
Также, в пресс-службе заявили, что деятельность ООО «Международный банк Азербайджана - Москва» полностью соответствует законодательству и проведение каких-либо подозрительных операций невозможно.
Bütün xəbərləri izləyin
Как украинские "беркутовцы" с Майдана стали ОМОНом с Тверской
Во время антикоррупционной акции на Тверской в Москве среди ОМОНа был замечен Сергей Кусюк, бывший заместитель командующего киевского "Беркута" – бойцы этого подразделения, непосредственно под командованием Кусюка, избивали и задерживали участников Майдана. Теперь он служит в российской Нацгвардии
Первый канал с реальной картинкой
12 июня Первый канал показал репортаж из центра Москвы. В него вошло не все. Радио Свобода восстановило то, что осталось за кадром.
Имидж – все. Почему азербайджанские правозащитники и независимые журналисты попадают в тюрьму
На похищенного в Тбилиси азербайджанского журналиста-расследователя Афгана Мухтарлы на родине завели уголовное дело. Почему и за что критики азербайджанской власти оказываются в тюрьме – разбор НВ
Настоящее Время. 3 мая
О чем президенты Турции и России договорились в Сочи? Вступил в силу приговор оппозиционеру Навальному: это может помешать ему принять участие в выборах президента РФ. История успеха в самом депрессивном регионе Латвии. В России дети сами организовали переправу через реку, чтобы добраться до школы
Домик у океана. Как выглядит вилла для Людмилы Путиной – репортаж с юга Франции
На юге Франции нашли особняк бывшей жены президента России Людмилы Путиной. Виллу по соседству с дочкой – Катериной Тихоновой – приобрел новый муж Путиной – Артур Очеретный. Сперва Очеретные не хотели раскрывать информацию о себе. Но по закону, застройщик обязан предоставить данные о заказчике.
Настоящее Время. 27 апреля
Избрана новая мера пресечения отстраненному от должности главе Фискальной службы. Поставку электроэнергии в т.н. "ЛНР" могут оплатить российские потребители. Снос пятиэтажек в Москве: чем закончится спор городских властей и жильцов? Михаил Барышников стал гражданином Латвии
Настоящее Время. 20 апреля
Мать фигуранта дела о теракте в Петербурге назвала съемку ФСБ о его задержании с оружием постановочной. Кто на самом деле разработал план вмешательства России в выборы президента США, и был ли такой план? Кандидат в президенты Франции Фийон настаивает, что "Крым - исторически российская территория"
Страна самых высокопоставленных телеведущих. Почему политики захватили телеэфир Украины
Украинские политики хотят не только приходить в гости на телевидение, но и сами выступать в качестве ведуших. Рассказываем, кто из политиков стал телеведущим в Украине
Настоящее Время. 19 апреля
Международный суд в Гааге вынес решение о предупредительных мерах по отношению к Москве - не в пользу Украины. В Чёрном море раскололся надвое и затонул сухогруз. В редакцию Новой газеты после статьи о геях в Чечне пришло письмо из Грозного с "белым порошком", а ЛГБТ-активисты подали на газету в суд
Настоящее Время. 18 апреля
Обострение в отношениях Тбилиси и Москвы: глава МИД РФ Лавров приехал в непризнанную Абхазию открывать посольство. Протесты в Стамбуле: оппозиция требует отменить результаты референдума. В аннексированном Крыму возобновился суд по делу журналиста Николая Семены, обвиняемого в угрозе целостности РФ
Настоящее Время. 12 апреля
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в Москве встретился с Путиным и Лавровым. Бомбы на пути футболистов: кто устроил взрывы в немецком Дортмунде? 30 вооруженных людей в штатском переходят границу Беларуси и Литвы и объявляют самопровозглашенную республику. Остался месяц до финала Евровидения в Киеве
Погром в темноте: в Бишкеке под покровом ночи неизвестные на тракторе снесли три десятка частных домов
В районе частной застройки Ново-Павловка недалеко от Бишкека неизвестные ночью снесли три десятка недостроенных домов. Владельцы обвиняют в погроме бывших владельцев участков, которые когда-то продали землю новым жильцам. А местные власти говорят, что в Ново-Павловке вообще запрещено строительство
Настоящее Время. 11 апреля
Рекс Тиллерсон прилетел в Москву: есть ли у него способ заставить Кремль отказаться от поддержки Асада? Прошло 6 лет после теракта в минском метро, вопросы до сих пор остались. Более 1000 человек были казнены за год в мире: доклад Amnesty International. В Москве прощаются с поэтом Евгением Евтушенко
Как живет город, который его жители никогда не видели. Неизвестная Россия
Русиново Калужской области – словно Россия в миниатюре. Со всеми ее проблемами и заботами. Только вот обитатели его находятся совсем в другом мире. Там, где не просто "трудно жить", а откуда выбраться уже невозможно. Там, где нет солнечного света и лиц родных людей
"Наш дурдом голосует за Путина": в Казани прошел арт-пикет "Открытой России"
8 апреля в Казани региональное отделение "Открытой России" провело арт-пикет, на котором его участники в ироничной форме выступили против политики президента Владимира Путина.