Keçid linkləri

Təcili xəbərlər
2019, 08 Dekabr, bazar, Bakı vaxtı 14:10

Danske bankı məsələsinə görə 10 nəfər saxlanıb


Danske Bank-ın Estoniya filialı

Estoniyada Danimarkanın Danske Bankı ilə bağlı çirkli pulyuma qalmaqalına görə 10 nəfər saxlanıb. Rəsmi məlumat dekabrın 18-də yayılıb.

Həmin şəxslər sözügedən qalmaqal çərçivəsində ilk saxlananlardır.

Danimarka, Estoniya, Britaniya və Birləşmiş Ştatlar 2007-2015-ci illərdə bu filial vasitəsilə 200 milyard avronun (229 milyard dollar) yuyulmasını araşdırır.

Saxlanan şəxslərin “çirkli olmaqda şübhəli bilinən vəsaiti bilərəkdən transfer etməsindən şübhələnməyə əsas var”, – Estoniya prokurorunun bəyanatında deyilir.

Danske sentyabrda yaydığı hesabatda bildirirdi ki, 42 keçmiş əməkdaşı və agentinin “şübhəli fəaliyyətdə iştirakı” düşünülür.

Danimarka bankı saxlanan şəxslərin Estoniya hakimiyyətinə barəsində məlumat verilənlərin siyahısında olub-olmadığını açıqlamayıb.

Günün bütün mövzuları

XS
SM
MD
LG